山富:本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：台北市中山區南京東路二段85號4樓(山富國際旅行社股份有限公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書。

(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告。

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞(含基層員工)提撥情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/11

9.停止過戶截止日期：115/06/09

10.其他應敘明事項：