友鋮:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(修正召集事由五名稱)

第17款

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：台南市東區東門路一段358號3樓(本公司三樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：修訂「庫藏股轉讓作業管理辦法」。

(5)：本公司第一次庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/27

12.停止過戶截止日期：115/05/25

13.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。