新應材:新應材董事會決議召開115年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：一一四年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配表案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司第九屆董事改選案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/13

12.停止過戶截止日期：115/06/11

13.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。