科嶠:本公司115/03/11董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:115/03/11

2.公司名稱:科嶠工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:不適用。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1) 115年度經理人調薪案。

(2) 114年度營業報告書及財務報表案。

(3) 114年度盈餘分配案。

(4) 114年度盈餘分派現金股利發放案。

(5) 114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(6) 114年度內部控制制度聲明書案。

(7) 修訂本公司「防範內線交易管理辦法」案。

(8) 修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文案。

(9) 評估簽證會計師獨立性及適任性案。

(10) 評估是否轉列資金貸予案。

(11) 114年度董事會績效評核(含功能性委員會)之績效結果案。

(12) 修訂「董事報酬給付辦法」案。

(13) 擬請通過經理人任命案。

(14) 全面改選董事暨提名案。

(15) 解除新任董事競業禁止限制案。

(16) 私募發行普通股不繼續辦理案。

(17) 國內無擔保轉換公司債停止轉換期間、轉換價格調整。

(18) 擬辦理現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股案。

(19) 訂定115年第一季無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日案。

(20) 擬訂定召開本公司115年股東常會暨受理股東提案、提名期間及處所相關事宜。

(21) 定期評估本公司基層員工範圍案