大成:董事會決議召開115年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台南市永康區蔦松二街3號(本公司台南總公司禮堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：報告114年度營業狀況。

(2)：審計委員會審查114年度財務決算表冊報告。

(3)：報告114年度員工及董事酬勞分配情形。

(4)：報告背書保證事項辦理情形。

(5)：報告114年度現金股利分配案。

(6)：其他報告事項。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度財務決算表冊。

(2)：承認114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：討論修訂本公司「章程」。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/31

10.停止過戶截止日期：115/05/29

11.其他應敘明事項：無