為升:公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：本公司員工餐廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告

(3)：大陸投資情形報告

(4)：一一四年度背書保證情形報告

(5)：一一四年度員工及董事酬勞分配案情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：提請承認一一四年度決算表冊案

(2)：提請承認一一三年度盈餘分配表修正案

(3)：提請承認一一四年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬修訂「取得或處分資產管理辦法」案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/28

10.停止過戶截止日期：115/05/26

11.其他應敘明事項：無