安馳:公告本公司董事會決議召開115年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段75號21樓(安馳公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：審計委員審查114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)：修正本公司「公司治理實務守則」報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書暨財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/29

9.停止過戶截止日期：115/05/27

10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1之規定，本公司擬定於115年3月20日起至115年3月30日止

受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案。凡有意提案之股東，請於

3月30日下午4時前提出並於上述期間內送(寄)達本公司公告受理處所，依規定

辦理提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理

提案處所:安馳科技股份有限公司(地址：新北市汐止區新台五路一段75號21樓，

收件人：林志峰 收)。