亞聚:公告本公司董事會決議召集一一五年股東常會相關事項。

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：高雄市苓雅區四維三路33號(寒軒國際大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業狀況報告

(2)：審計委員會查核一一四年度會計表冊報告

(3)：一一四年度董事及員工酬勞分派情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度會計表冊案

(2)：一一四年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：「取得或處分資產處理程序」修正案

(2)：解除董事競業禁止之限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/30

10.停止過戶截止日期：115/05/28

11.其他應敘明事項：（一）股東常會召開時間為上午九時整。

（二）股東常會受理股東提案期間為115年3月20日至115年3月30日。