普安:公告本公司董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:115/03/10

2.公司名稱:普安科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過預計發放114年度員工酬勞35,000千元及董事酬勞900千元，

全數以現金發放。

(2)通過115年度財務報告簽證會計師獨立性及適任性之評估。

(3)通過114年度營業報告書及個體財務報表。

(4)通過114年度合併財務報表。

(5)通過115年度營運計畫。

(6)通過114年度盈餘分配案:配發股東股利每股發放現金0.8元。

(7)通過114年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。

(8)通過訂定本公司115年度永續發展具體推動計畫。

(9)通過與兆豐國際商業銀行申請不動產擔保授信額度續約案：

額度為新台幣4億元。

(10)通過與台新銀行申請短期授信額度增貸案：額度提高為

新台幣17.87億元。

(11)通過股東常會受理股東提案權之相關事宜。

(12)通過本公司訂於115年6月12日召開股東常會。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無