運錩:本公司董事會決議召開115年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：高雄市大寮區(大發工業區)華西路12號(本公司大發廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會審查報告書。

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度董事酬金報告。

(5)：修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

8.召集事由四：其他議案

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/29

11.停止過戶截止日期：115/05/27

12.其他應敘明事項：(1)受理股東提案期間：自115年3月19日起至115年3月30日止。

(2)本公司114年度盈餘分配案，將依規定於股東會四十日前經董事會決議後另行公告。