泰金-KY:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：台北市中山區松江路152號13樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告。

(2)：2025年度審計委員會查核報告。

(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：2025年度盈餘分派現金股利報告。

(5)：2025年度董事酬金領取情形報告。

(6)：董事及經理人之績效評估及薪資報酬之內容及數額與

績效評估結果之關聯性及合理性報告。

(7)：2025年度本公司與關係人間之交易情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：2025年度營業報告書及財務報表案。

(2)：2025年度盈餘分配案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：董事(含獨立董事)全面改選案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/29

11.停止過戶截止日期：115/05/27

12.其他應敘明事項：