磐亞:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：台北市中山區松江路350號11樓（第2會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：報告114年度營業狀況。

(2)：審計委員會審查報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表。

(2)：承認本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：討論修正本公司章程部分條文。

(2)：討論盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選舉第16屆董事七人（含獨立董事三人）。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/13

11.停止過戶截止日期：115/06/11

12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於

本次股東常會提出議案者，本公司將於115年4月2日起至115年4月13日止

受理股東之提案，受理提案處所：台北市中正區新生南路一段50號11樓

(本公司管理部)。

(2)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東，得以

書面向本公司提出董事候選人名單，本公司將於115年4月2日起至115年4月

13日止受理董事候選人之提名，受理提名處所：台北市中正區新生南路一段

50號11樓（本公司管理部）。

(3)依公司法第177條之1規定，本公司股東會應提供股東以電子方式行使表

決權，故擬訂115年5月11日起至115年6月8日止為股東電子投票期間。