友輝:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/04

3.股東會召開地點：桃園市大溪區仁善里9鄰新光東路80號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：審計委員會召集人與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。

(4)：114年度董事酬勞及員工酬勞(含基層員工薪酬)分配情形報告。

(5)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度決算表冊案。

(2)：114年度盈餘分配表案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(2)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：無。

9.召集事由五：其他事項

(1)：無。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/06

12.停止過戶截止日期：115/06/04

13.其他應敘明事項：依據公司法第172-1條規定，持有本公司已發行

股份總數1%以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

擬訂於民國115年03月20日至115年03月30日止受理股東提案，

並以本公司所在地桃園市大溪區仁善里9鄰新光東路80號為受理

處所。