智賦科:公告本公司董事會通過重大決議事項

第9款

1.事實發生日:115/03/06

2.發生緣由:本公司董事會決議通過重大決議事項

3.因應措施:

一、董事會決議日期：115/03/06

二、本公司董事會通過重要決議事項如下：

(1)本公司民國114年度營業報告書及財務報告案

(2)本公司民國114年度盈虧撥補案

(3)本公司民國114年「內部控制制度聲明書」案

(4)本公司115年董事屆期改選案

(5)董事會提名董事(含獨立董事)候選人案

(6)解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案

(7)本公司115年股東常會日期及召集事宜案

4.其他應敘明事項:

上述決議內容依主管機關規定程序辦理。