寶島科:公告本公司董事會決議通過召開股東會之相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段97號17樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告

(2)：114年度審計委員會查核報告

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：本公司114年度董事酬金報告

(5)：其他報告事項

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認113年度盈餘分配修正案

(2)：承認114年度決算表冊案

(3)：承認114年度盈餘分配案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/28

9.停止過戶截止日期：115/05/26

10.其他應敘明事項：無