金穎生技:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：台南市善化區大利二路3號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告書。

(2)：審計委員會審查114年度營業決算報告。

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司114年度盈餘分配現金股利報告。

(5)：本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(6)：本公司114年度董事酬金報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書暨財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/19

9.停止過戶截止日期：115/06/17

10.其他應敘明事項：(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年5月16日

至115年6月14日止。

(2)受理持股1%以上股東書面提案期間：115/04/07至115/04/16，17時止。

郵寄者以受理期間內寄達為憑，受理股東就本次股東常會提案申請，並請於

信封封面加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及

聯絡方式。

(3)受理股東提案處所：金穎生物科技(股)公司財務部，電話06-510-9001

收件地址：台南市善化區大利二路3號。