勝一:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/20

3.股東會召開地點：高雄市永安區永工一路5號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國一一四年度營業報告。

(2)：民國一一四年度審計委員會查核報告。

(3)：民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：民國一一四年度對外背書保證執行情形報告。

(5)：民國一一四年度大陸投資概況。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國一一四年度營業報告書及財務報告案。

(2)：民國一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

8.召集事由四：其他議案

(1)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/22

11.停止過戶截止日期：115/05/20

12.其他應敘明事項：依公司法規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股東會

召集通知，其行使期間為115年4月18日至115年5月17日止。