聿新科:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號本公司一樓視聽室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：盈餘分派現金案報告。

(5)：修正「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報告案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選第十屆董事13席(含獨立董事3席)案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事之競業限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/25

11.停止過戶截止日期：115/06/23

12.其他應敘明事項：無。