安心:公告董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：台北市南港區忠孝東路七段508號2樓多功能廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會審查報告

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)：114年度關係人交易報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分派案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：董事改選案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/24

11.停止過戶截止日期：115/05/22

12.其他應敘明事項：無