昱展新藥:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/05/21

3.股東會召開地點：臺中市西屯區中科路2號（中部科學園區管理局行政大樓401會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告書。

(2)：本公司114年度審計委員會查核報告書。

(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選舉第五屆董事7席（含獨立董事3席）案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事競業行為之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/23

12.停止過戶截止日期：115/05/21

13.其他應敘明事項：無