永鴻生技:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/02

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：永鴻新竹廠一樓會議室(新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告。

(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告。

(3)：2025年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：2025年度關係人交易報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認2025年度營業報告書暨財務報表案。

(2)：承認2025年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除董事競業禁止限制案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/24

11.停止過戶截止日期：115/05/22

12.其他應敘明事項：無