台微醫:公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/02/26

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(生技大樓 112 會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114 年度營業報告書。

(2)：114 年度審計委員會查核報告。

(3)：114 年度董事酬金發放情形報告。

(4)：114 年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114 年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114 年度盈虧撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「公司章程」部分條文修正案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/13

10.停止過戶截止日期：115/06/11

11.其他應敘明事項：無