富鼎:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10

(汐止遠雄U-town先至4樓D棟後轉乘電梯至17樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：一一四年度審計委員會審查報告。

(3)：一一四年度員工酬勞分派情形報告。

(4)：一一四年度董事酬勞分派情形報告。

(5)：一一四年度關係人交易情形報告。

(6)：修訂「誠信經營守則」報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度決算表冊案。

(2)：一一四年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選舉第十一屆董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/29

12.停止過戶截止日期：115/05/27

13.其他應敘明事項：無。