華新科:董事會決議召開115年股東常會相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：桃園市楊梅區青年路3號 (中華汽車人才培訓中心E68會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查報告。

(3)：民國一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：其他報告事項。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司一一四年度決算表冊案。

(2)：承認本公司一一四年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/14

9.停止過戶截止日期：115/06/12

10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，其提案受理期間自115年3月27日

起至115年4月7日止，每日上午8時30分至下午5時，

受理股東提案處所為本公司股務辦事處（地址：台北市內湖區行善路398號8樓）；

並依公司法第177條之1規定於召開股東會時，

股東得採行電子方式行使表決權。