力積電:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(補充公告新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/02/24

2.股東會召開日期：115/04/10

3.股東會召開地點：新竹市明湖路773號(新竹煙波大飯店麗池館B1)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：114年度盈餘分派情形報告案。

(4)：114年度員工酬勞與董事酬勞分派案。

(5)：修訂本公司「公司治理實務守則」相關條文案。

(6)：修訂本公司「永續發展實務守則」相關條文案。

(7)：其他報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認114年度盈餘分配案。

(3)：承認111年度現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證計畫變更案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司擬辦理現金增資發行普通股參與海外存託憑證案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：擬提請解除董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/02/10

12.停止過戶截止日期：115/04/10

13.其他應敘明事項：無。