安克:本公司董事會決議召開民國115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/02/24

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：桃園市楊梅區獅二路十號三樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：一一四年度審計委員會審查報告。

(3)：一一四年股東常會通過之私募普通股案辦理情形報告。

(4)：健全營運計畫執行情形、一○四年度及一一三年度現金增資資金運用進度、

實際支用項目及洽承銷商逐項評估支出金額合理性之評估結果報告。

(5)：修訂「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一一四年度財務報表及營業報告書案。

(2)：承認一一四年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：討論辦理私募現金增資發行普通股案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：討論解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/14

12.停止過戶截止日期：115/06/12

13.其他應敘明事項：無。