北極星藥業-KY:公告本公司董事會通過115年股東常會召開相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/02/24

2.股東會召開日期：115/05/15

3.股東會召開地點：宏匯瑞光廣場內科創新育成基地(台北市內湖區瑞光路335號1樓102+103室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業及財務報告

(2)：2025年度審計委員會查核報告

(3)：健全營運計畫書執行情形報告

(4)：2025年度董事酬金報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：2025年度營業報告書及財務報表案

(2)：2025年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：取得或處分資產處理程序修正案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選本公司董事(含獨立董事)案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除董事競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/17

12.停止過戶截止日期：115/05/15

13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，自115年03月02日至115年03月12日止，受理股

東提案，受理處所：北極星藥業集團股份有限公司(地址：台北市內湖區瑞光路

298號7樓)。

(2)有關本公司虧損撥補內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。