博弘:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/02/24

2.股東會召開日期：115/06/04

3.股東會召開地點：台北市內湖區洲子街12號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告書

(2)：一一四年度財務報表

(3)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告書

(4)：一一四年度員工及董事酬勞報告案

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度決算表冊 (包括營業報告書)

(2)：一一四年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司擬修訂「股東會議事規則」案

(2)：本公司擬修訂「公司章程」案

(3)：本公司擬解除董事競業禁止之限制案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司全面改選董事八席(含四席獨立董事)

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/06

11.停止過戶截止日期：115/06/04

12.其他應敘明事項：持股1%以上股東提案之受理期間115/03/30~115/04/08