南茂:公告本公司董事會決議召開一百一十五年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/02/24

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：新竹科學園區科技生活館（新竹科學園區工業東二路1號二樓愛因斯坦廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一百一十四年度營業報告案。

(2)：審計委員會查核決算表冊報告案。

(3)：一百一十四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

(4)：買回本公司股份執行情形報告案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一百一十四年度營業報告書暨財務報表案。

(2)：一百一十四年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：資本公積發放現金案。

(2)：解除董事有關公司法第209條競業禁止之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/28

10.停止過戶截止日期：115/05/26

11.其他應敘明事項：依「公司法」第172條之1規定，自115年3月20日起至115年3月30日止受理股東提案申請。

受理地點為本公司南茂科技股份有限公司（地址：新竹科學園區研發一路1號），聯絡單

位：財務會計管理中心，電話：03-5770055分機6241（每日受理時間：上午九時至下午

五時）。