松瑞藥:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:114/11/06

2.公司名稱:松瑞製藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案

(1)通過本公司114年第三季合併財務報告案。

(2)通過本公司投資設立子公司案。

(3)通過本公司與銀行授信額度續約案。

(4)通過本公司修訂內部作業程序案。

(5)通過本公司修訂「薪酬管理作業細則」案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無