南僑:代子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告董事會決議召開2025年第一次股東臨時會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/10/30

2.股東臨時會召開日期:114/12/01

3.股東臨時會召開地點:上海市金山區志偉路808號金山假日酒店2樓A廳

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於取消監事會暨修改並辦理工商變更登記的議案

(2)關於修訂公司部份治理制度的議案

1.股東會議事規則

2.董事會議事規則

3.獨立董事工作制度

4.對外投資管理制度

5.對外擔保管理制度

6.募集資金管理制度

7.關聯交易管理制度

8.會計師事務所選聘制度

9.防範控股股東、實際控制人及其關聯方占用公司資金管理制度

10.取得或處分資產處理程序

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無