桓鼎-KY:代重要子公司佐茂股份有限公司公告114年第一次股東臨時會全面改選董事之當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/09/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：葉秋枝

(2)董事：吳建銘

(3)董事：吳伊津

(4)法人董事:桓鼎能源(股)公司 代表人:陳帝生

(5)法人董事:桓鼎能源(股)公司 代表人:莊宏偉

(6)監察人：佐彰企業(股)公司 代表人:吳伊敏

(7)監察人：劉昱廷

4.舊任者簡歷:

(1)董事：葉秋枝(佐茂(股)公司董事長)

(2)董事：吳建銘(佐茂(股)公司創辦人)

(3)董事：吳伊津(京元電子(股)公司副理)

(4)法人董事:桓鼎能源(股)公司 代表人:陳帝生(桓鼎(股)公司董事)

(5)法人董事:桓鼎能源(股)公司 代表人:莊宏偉(桓鼎(股)公司董事長暨總經理)

(6)監察人：佐彰企業(股)公司 代表人:吳伊敏(飛天科技(股)公司董事)

(7)監察人：劉昱廷(桓鼎能源(股)公司 會計主管)

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：葉秋枝

(2)法人董事:佐嘉企業(股)公司 代表人：吳冠邦

(3)法人董事:佐彰企業(股)公司 代表人：吳建瑩

(4)法人董事:桓鼎能源(股)公司 代表人：陳帝生

(5)法人董事:桓鼎能源(股)公司 代表人：莊宏偉

(6)獨立董事：李門騫

(7)獨立董事：林志成

(8)獨立董事：蔡政言

(9)獨立董事：田嘉昇

6.新任者簡歷:

(1)董事：葉秋枝(佐茂(股)公司董事長)

(2)法人董事:佐嘉企業(股)公司 代表人：吳冠邦(佐茂(股)公司採購部副理)

(3)法人董事:佐彰企業(股)公司 代表人：吳建瑩(飛天科技(股)公司董事長)

(4)法人董事:桓鼎能源(股)公司 代表人：陳帝生(桓鼎(股)公司董事)

(5)法人董事:桓鼎能源(股)公司 代表人：莊宏偉(桓鼎(股)公司董事長暨總經理)

(6)獨立董事：李門騫(李門騫律師事務所 律師)

(7)獨立董事：林志成(群益期貨股份有限公司 獨立董事)

(8)獨立董事：蔡政言(淡江大學國際企業學系 教授)

(9)獨立董事：田嘉昇(陽光會計師事務所 會計師)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：葉秋枝，2,102,404股。

(2)法人董事:佐嘉企業(股)公司 代表人：吳冠邦，5,197,500股。

(3)法人董事:佐彰企業(股)公司 代表人：吳建瑩，1,597,982股。

(4)法人董事:桓鼎能源(股)公司 代表人：陳帝生，9,324,000股。

(5)法人董事:桓鼎能源(股)公司 代表人：莊宏偉，9,324,000股。

(6)獨立董事：李門騫，0股。

(7)獨立董事：林志成，0股。

(8)獨立董事：蔡政言，0股。

(9)獨立董事：田嘉昇，0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28

11.新任生效日期:114/09/12

12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。