ACpay:公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會

第32款

1.董事會決議日期：114/08/12

2.股東臨時會召開日期：114/10/02

3.股東臨時會召開地點：興富發(T1)大樓二樓會議室(台北市內湖區安康路20號2樓)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：無

7.召集事由三：討論事項

(1)：無

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司獨立董事補選案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司獨立董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/09/03

12.停止過戶截止日期：114/10/02

13.其他應敘明事項：(1)受理114年第一次股東臨時會獨立董事補選候選人提名事宜。

(2)股東資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出獨立董事候選人名單。

受理期間：自114年8月22日起至114年09月01日下午6點前寄(送)達為準止

，凡有意提名之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人

及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查提名結果，

並請於信封封面上加註「股東臨時會提名獨立董事候選人名單」字樣，以掛號

函件於受理期間內送達。

受理處所：交流資服股份有限公司 管理部

(地址：台北市內湖區安康路20號4樓之7)