凱基金:代子公司中華開發資本公告股東會通過解除董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:114/08/08

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

辜仲瑩/董事長、周之揚/副董事長、南怡君/董事、林昭憲/獨立董事。

3.許可從事競業行為之項目:

因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍相同或類似之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

除有利害關係之董事迴避外，其餘出席董事同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)周之揚/副董事長

(2)南怡君/董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)周之揚：昆山華開私募基金管理有限公司/董事長、華開(福建)股權投資

管理有限公司/董事

(2)南怡君：華創毅達(昆山)股權投資管理有限公司/董事、昆山華開私募基

金管理有限公司/董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)周之揚、南怡君/昆山華開私募基金管理有限公司:江蘇省昆山開發區前進

中路167號國際大廈15樓。

(2)周之揚/華開(福建)股權投資管理有限公司:福建省平潭綜合實驗區金井灣

片區台灣創業園13#二層產業服務孵化基地A33工位。

(3)南怡君/華創毅達(昆山)股權投資管理有限公司:江蘇省昆山開發區前進中

路180號7層703室B。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)周之揚、南怡君/昆山華開私募基金管理有限公司:私募股權投資基金管理、

創業投資基金管理服務。

(2)周之揚/華開(福建)股權投資管理有限公司:受託對非證券類股權投資管理

及與股權投資有關的諮詢服務。

(3)南怡君/華創毅達(昆山)股權投資管理有限公司:受託對非證券類股權投資

管理，與股權投資有關的諮詢服務業務及從事投資管理及相關諮詢服務業

務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:

依金融控股公司法第15條第1項規定，本公司股東會職權由董事會行使。