亞帝歐:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:114/08/07

2.公司名稱:亞帝歐光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日董事會通過之重要議案如下：

一、通過本公司民國一一三年永續報告書案。

二、通過本公司民國一一四年第二季合併財務報表承認案。

三、通過本公司擬參加子公司歐宏光電股份有限公司增資案。

四、通過本公司新增為子公司歐宏光電股份有限公司提供金融融資背書保證案。

五、通過本公司大陸曾孫公司亞帝歐光電科技(吳江)有限公司申請減資案。

六、通過本公司解除大陸曾孫公司亞帝歐光電科技(吳江)有限公司資金貸與本公司案。

七、通過本公司新增大陸曾孫公司亞帝歐光電元件(蘇州)有限公司資金貸與亞帝歐

光電科技(吳江)有限公司案

八、通過本公司兆豐國際商業銀行短期融資額度調增展期案。

九、通過本公司民國一一三年度董事酬勞分配案。

十、通過本公司民國一一三年度經理人員工酬勞分配案。

十一、通過本公司民國一一四年度經理人固定薪酬調整案。

十二、通過本公司董事薪酬管理辦法訂定案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無