佰研:補充公告本公司114年第一次股東臨時會相關事宜(增列討論事項及其他議案)

第17款

1.董事會決議日期：114/08/01

2.股東臨時會召開日期：114/08/29

3.股東臨時會召開地點：臺北市南港區園區街3號3樓（南港軟體園區F棟3樓視聽會議中心）

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：私募發行普通股案執行情形報告。

6.召集事由二：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事(含獨立董事)案。

8.召集事由四：其他議案

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/07/31

11.停止過戶截止日期：114/08/29

12.其他應敘明事項：依公司法第192條之1規定暨本公司114年7月9日董事會決議辦理，

受理董事提名，本次董事應選名額為7名(包含董事4名及獨立董事3名)，持有已發

行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候

選人名單，受理期間訂為：114年7月18日至114年7月28日止，凡有意提名之股東

務必請於民國114年7月28日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式。【郵寄者

以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣及以

掛號函件寄送，將提名函件送達受理提名處所：佰研生化科技股份有限公司，地址

：臺北市南港區 園區街3號10樓之6財務處 電話：(02)2655-7166。如有股東逾

越公司公告之受理提名期間提出者，即不列入股東臨時會議案，毋庸再送董事會審查。