明基材:公告本公司董事會決議設置永續發展委員會暨委任委員會成員

第6款

1.發生變動日期:114/07/30

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

陳建志

劉家瑞

葉福海

盧煜煬

王弓

劉俊麟

6.新任者簡歷:

陳建志/明基材料(股)公司 董事長暨執行長

劉家瑞/明基材料(股)公司 董事暨總經理

葉福海/明基材料(股)公司 獨立董事

盧煜煬/明基材料(股)公司 獨立董事

王弓/明基材料(股)公司 獨立董事

劉俊麟/明基材料(股)公司 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:不適用

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/07/30

11.其他應敘明事項:任期與本屆董事任期相同。(114/07/30~117/05/27)