聯友金屬:公告本公司董事會決議辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股案

第9款

1.董事會決議日期:114/07/24

2.增資資金來源:現金增資發行新股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股5,800,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣58,000,000元

6.發行價格:暫定每股新台幣50元溢價發行，實際發行價格授權董事長於實際辦理公

開銷售前，依據公開承銷相關法令規定並按當時市場情況及配合創新板上市前

之承銷方式，與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:870,000股

8.公開銷售股數:4,930,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

(1)本次現金增資發行普通股依公司法第267條規定，保留發行新股總額15%計870仟

股供員工認購。

(2)除前項保留員工認購部分外，其餘85%計4,930仟股，依證券交易法第28條之1及

本公司113年05月24日股東會決議，由原股東全數放棄優先認購權利，全數委託承

銷商辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東優先分認之規定限制。

本次辦理現金增資發行新股預計採取全數競價拍賣之方式辦理。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。

(2)公開承銷認購不足之部分，將依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行

銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利

義務與原已發行股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發行新股之相

關事宜。

(2)本次現金增資發行新股之發行價格、股款繳納期間、發行條件、募集金額、計畫項目

、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事項，如因法令規定或主管機關核

示或因其他情事而有修正之必要，暨其他未盡事宜之處，授權董事長全權處理。