錩泰:公告本公司董事會決議委任第二屆審計委員會委員

第6款

1.發生變動日期:114/07/24

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:陳永耀、林秀梅、王銘志、柯承恩

4.舊任者簡歷:

柯承恩:本公司獨立董事、中華民國公司治理協會理事及台灣大學名譽教授

陳永耀:本公司獨立董事、台灣大學電機工程學系教授、副系主任

林秀梅:本公司獨立董事、富邦人壽公司處經理

王銘志:本公司獨立董事、中投證券(香港)董事、元大資產管理(香港)副總

5.新任者姓名:柯承恩、梁火在、林秀梅、王銘志

6.新任者簡歷:

柯承恩:本公司獨立董事、中華民國公司治理協會理事及台灣大學名譽教授

梁火在:本公司監察人、駿達會計師事務所執業會計師

林秀梅:本公司獨立董事、富邦人壽公司處經理

王銘志:本公司獨立董事、中投證券(香港)董事、元大資產管理(香港)副總

及元大公司證券部承銷經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27～114/06/26

10.新任生效日期:114/06/06

11.其他應敘明事項:審計委員會召集人推選為獨立董事王銘志