三三金融服務被罰160萬元,因違反支付系統及儲值支付工具條例

　　《經濟通通訊社22日專訊》金管局宣布,已根據《支付系統及儲值支付工具條例》(香港法例第584章)完成對三三金融服務的調查及紀律處分程序。金融管理專員對三三金融違反《支付條例》第8Q條,未能符合其附表3第2部第6(2)(b)條的最低準則,處以譴責及160萬元罰款。

　　是次紀律處分行動是根據金管局的調查結果而作出。調查發現三三金融在2019年12月1日至2023年8月31日期間未有制定健全及適當的管控制度,以遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》(儲值支付工具持牌人適用)的有關段落。

　　金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏表示,客戶盡職審查措施對打擊洗錢及恐怖分子資金籌集尤其重要。核實客戶身份和了解業務關係的目的及其預期性質,為客戶盡職審查措施的重要元素,而儲值支付工具持牌人應確保已建立有效的相關措施。(bn)