易飛網:(補公告)代重要子公司飛買家股份有限公司公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/03/29

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號6樓(前瞻廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)監察人審查本公司112年度決算表冊報告。

(3)訂定本公司「董事會議事規則」案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司112年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(4)訂定本公司「背書保證作業程序」案。

(5)訂定本公司「取得或處分資產作業辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事及監察人全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:113/05/02

11.停止過戶截止日期:113/05/31

12.其他應敘明事項:無