大量:公告修訂本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法

第11款

1.事實發生日:114/07/11

2.原公告申報日期:114/03/10

3.簡述原公告申報內容:

(1)本公司民國114年3月10日董事會通過並公告「國內第二次無擔保轉換公司債發行及

轉換辦法」。

(2)辦法修正前內容如下：

十一、轉換價格及其調整

(一)轉換價格之訂定方式

本轉換公司債轉換價格之訂定，係以民國114年○○月○○日為轉換價格訂定基準日

，取基準日(不含)前一個營業日、前三個營業日、前五個營業日本公司普通股收盤

價之簡單算術平均數擇一為基準價格，乘以102%~105%之轉換溢價率，為計算轉換價

格(計算至新臺幣角為止，分以下四捨五入)之依據。基準日前如遇有除權或除息者

，其經採樣用以計算轉換價格之收盤價，應先設算為除權或除息後價格；轉換價格

於決定後至實際發行日前，如遇有除權或除息者，應依轉換價格調整公式調整之。

本轉換公司債之轉換價格暫定為每股新臺幣○○元。

4.變動緣由及主要內容:

(1)本公司業績及營運動能顯著成長及為因應市場波動與提升定價彈性，本次申請修正

內容係將原訂轉換溢價率區間由102%~105%，爰調整轉換溢價率區間為102%~115%，

以利依實際市場狀況訂定合理轉換價格。

(2)辦法修正後內容如下：

十一、轉換價格及其調整

(一)轉換價格之訂定方式

本轉換公司債轉換價格之訂定，係以民國114年○○月○○日為轉換價格訂定基準日

，取基準日(不含)前一個營業日、前三個營業日、前五個營業日本公司普通股收盤

價之簡單算術平均數擇一為基準價格，乘以102%~115%之轉換溢價率，為計算轉換價

格(計算至新臺幣角為止，分以下四捨五入)之依據。基準日前如遇有除權或除息者

，其經採樣用以計算轉換價格之收盤價，應先設算為除權或除息後價格；轉換價格

於決定後至實際發行日前，如遇有除權或除息者，應依轉換價格調整公式調整之。

本轉換公司債之轉換價格暫定為每股新臺幣○○元。

5.變動後對公司財務業務之影響:無

6.其他應敘明事項:無