恆勁科技:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:114/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事

(一)董事當選名單如下:

董事:莊遠平

董事:ASIA SUMMIT LIMITED 法人代表人:陶嘉莉

董事:金居開發股份有限公司 法人代表人:李思賢

董事:朋程科技股份有限公司 法人代表人:吳憲忠

董事:CTF HOLDING CO.,LTD. 法人代表人:陶嘉英

董事:CTF HOLDING CO.,LTD. 法人代表人:林承亮

(二)獨立董事當選名單如下:

獨立董事:蔡文賢

獨立董事:劉德勳

獨立董事:詹定勳

6.重要決議事項五、其他事項:

（１）通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案

（２）通過私募發行普通股案

（３）通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無