欣厚-KY:公告本公司全面改選董事，三分之一以上董事發生變動

第6款

1.發生變動日期:114/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:

獨立董事：邱盈菁/中華民國

獨立董事：林言軒/中華民國

獨立董事：黃博聞/中華民國

董事：德力實業有限公司代表人劉鳳君/馬來西亞

董事：穿越時空有限公司代表人楊桀熙/中華民國

董事：林宜養/中華民國

董事：林哲儀/中華民國

董事：周鈺鎧/中華民國

董事：羅偉心/中華民國

董事：劉茂宏/中華民國

4.舊任者簡歷:

邱盈菁：禾欣會計師事務所會計師

林言軒：安鋐有限公司副總經理

黃博聞：欣厚科技(股)公司獨立董事

德力實業有限公司代表人劉鳳君:欣厚科技(股)公司董事長

穿越時空有限公司代表人楊桀熙:穿越時空有限公司總經理

林宜養：奇岩綠能科技(股)公司董事長

林哲儀：欣厚科技(股)公司董事

周鈺鎧：欣厚科技(股)公司董事

羅偉心：欣厚科技(股)公司董事

劉茂宏：欣厚科技(股)公司董事

5.新任者職稱、姓名及國籍:

獨立董事：邱盈菁/中華民國

獨立董事：邱永緯/中華民國

獨立董事：林宗憲/中華民國

董事：劉鳳君/馬來西亞

董事：黃聖元/中華民國

董事：游上德/中華民國

董事：林哲儀/中華民國

董事：周鈺鎧/中華民國

董事：羅偉心/中華民國

董事：劉茂宏/中華民國

6.新任者簡歷:

邱盈菁：禾欣會計師事務所會計師

邱永緯：立新合署會計師事務所會計師

林宗憲：達言法律事務所主持律師

劉鳳君:欣厚科技(股)公司董事長

黃聖元:日立先端科技(股)公司銷售部經理

游上德：神山資本管理顧問(股)公司董事長

林哲儀：欣厚科技(股)公司董事

周鈺鎧：欣厚科技(股)公司董事

羅偉心：欣厚科技(股)公司董事

劉茂宏：欣厚科技(股)公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

邱盈菁 0股

邱永緯 0股

林宗憲 0股

劉鳳君 1,063,774股

黃聖元 1,445,000股

游上德 350,000股

林哲儀 13,000股

周鈺鎧 0股

羅偉心 576,085股

劉茂宏 932,282股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/28~114/06/27

11.新任生效日期:114/06/30

12.同任期董事變動比率:全面改選董事不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):否

18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無