幸福:公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:114/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事:世易水泥股份有限公司-代表人:陳韻如

法人董事:世易水泥股份有限公司-代表人:蕭宇翔

自然人董事:張祥麟

自然人董事:程尚楷

獨立董事:陳 琰

獨立董事:王志誠

獨立董事:邵揚威

4.舊任者簡歷:

法人董事:世易水泥股份有限公司-代表人:陳韻如/幸福水泥(股)公司董事長

法人董事:世易水泥股份有限公司-代表人:蕭宇翔/幸福水泥(股)公司董事長室特助

自然人董事:張祥麟/鴻麒建設(股)公司副董事長

自然人董事:程尚楷/海華投資(股)公司經理

獨立董事:陳 琰/森富科技股份有限公司財務顧問

獨立董事:王志誠/中國文化大學副校長

獨立董事:邵揚威/雅比斯建設(股)公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

法人董事:世易水泥股份有限公司-代表人:陳韻如

法人董事:世易水泥股份有限公司-代表人:蕭宇翔

自然人董事:張祥麟

自然人董事:程尚楷

獨立董事:王志誠

獨立董事:邵揚威

獨立董事:彭景曼

6.新任者簡歷:

法人董事:世易水泥股份有限公司-代表人:陳韻如/幸福水泥(股)公司董事長

法人董事:世易水泥股份有限公司-代表人:蕭宇翔/幸福水泥(股)公司董事長室特助

自然人董事:張祥麟/鴻麒建設(股)公司副董事長

自然人董事:程尚楷/海華投資(股)公司經理

獨立董事:王志誠/中國文化大學副校長

獨立董事:邵揚威/雅比斯建設(股)公司總經理

獨立董事:彭景曼/新竹及苗栗地方法院調解委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事:世易水泥股份有限公司-代表人:陳韻如，6,632,588股

法人董事:世易水泥股份有限公司-代表人:蕭宇翔，6,632,588股

自然人董事:張祥麟:7,539,587股

自然人董事:程尚楷:1,832,666股

獨立董事:王志誠:0股

獨立董事:邵揚威:0股

獨立董事:彭景曼:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29

11.新任生效日期:114/06/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無