麗嬰房:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國113年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國113年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司補選董事一席案，當選名單如下：

董事：盧昭勳

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(2)通過解除補選新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無