浩泰:代母公司廣泰金屬工業(股)公司公告114年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:114/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事及監察人。

當選名單如下：

董事

周鼎茂

周宜錦

華新麗華股份有限公司代表人：林士傑

財玉股份有限公司

佳業投資股份有限公司

監察人

周泰吉

卓永崇

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。