凌巨:公告本公司114年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:114/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

日商凸版控股株式會社代表人 田村隆幸

日商凸版控股株式會社代表人 田中良孝

日商凸版控股株式會社代表人 三浦弘也

日商凸版控股株式會社代表人 藤原茂晃

杉本克己

呂昕晨

獨立董事：

洪堯勳、劉柏村、石佳立

4.舊任者簡歷:

董事：

日商凸版印刷株式會社代表人 田村隆幸 /

1.凌巨科技董事長

2.TOPPAN INC., Electronics Business, Head of Display Solutions Division

日商凸版印刷株式會社代表人 田中良孝 /

1.凌巨科技董事

2.TOPPAN INC., Electronics Business, General Manager of Business

Strategy Division

日商凸版印刷株式會社代表人 三浦弘也 /

1.凌巨科技董事

2.TOPPAN INC., Electronics Business, General Manager of

Accounting Department

日商凸版印刷株式會社代表人 藤原茂晃 /

凌巨科技董事兼副總經理

杉本克己 /

凌巨科技董事兼總經理

呂昕晨 /

1.凌巨科技董事

2.禾果投資有限公司董事長

獨立董事：

洪堯勳 /

東海大學工業工程系副教授

劉柏村 /

國立陽明交通大學光電工程學系講座教授兼顯示科技聯合研究中心主任

石佳立 /

Bruce Stone LLP合夥律師

5.新任者職稱及姓名:

董事:

日商凸版控股株式會社代表人 田村隆幸

日商凸版控股株式會社代表人 田中良孝

日商凸版控股株式會社代表人 三浦弘也

日商凸版控股株式會社代表人 藤原茂晃

聚奕投資有限公司代表法人 杉本克己

呂昕晨

獨立董事：

陳忠仁、廖經文、戴銘昇

6.新任者簡歷:

董事：

日商凸版印刷株式會社代表人 田村隆幸 /

1.凌巨科技董事長

2.TOPPAN INC., Electronics Business, Head of Display Solutions Division

日商凸版印刷株式會社代表人 田中良孝 /

1.凌巨科技董事

2.TOPPAN INC., Electronics Business, General Manager of Business

Strategy Division

日商凸版印刷株式會社代表人 三浦弘也 /

1.凌巨科技董事

2.TOPPAN INC., Electronics Business, General Manager of

Accounting Department

日商凸版印刷株式會社代表人 藤原茂晃 /

凌巨科技董事兼副總經理

聚奕投資有限公司代表法人 杉本克己 /

凌巨科技董事兼總經理

呂昕晨 /

1.凌巨科技董事

2.禾果投資有限公司董事長

獨立董事：

陳忠仁 /

1.國立臺灣大學工商管理學系暨商學研究所教授

2.國立臺灣大學科技政策與產業發展研究中心主任

3.宏正自動科技股份有限公司獨立董事

4.崧騰企業股份有限公司獨立董事

5.陽程科技股份有限公司獨立董事

廖經文 /

經永聯合會計師事務所合夥會計師

戴銘昇 /

1.輔仁大學法律學系教授

2.財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有價證券上櫃審議委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：日商凸版控股株式會社代表人 田村隆幸 152,981,757 股

董事：日商凸版控股株式會社代表人 田中良孝 152,981,757 股

董事：日商凸版控股株式會社代表人 三浦弘也 152,981,757 股

董事：日商凸版控股株式會社代表人 藤原茂晃 152,981,757 股

董事：聚奕投資有限公司代表法人 杉本克己 81,500,000 股

董事：呂昕晨 0 股

獨立董事：陳忠仁 0 股

獨立董事：廖經文 0 股

獨立董事：戴銘昇 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22

11.新任生效日期:114/06/27

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無