昱泉:公告本公司114年股東常會全面改選董事(獨立董事)事宜暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:114/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事：

(1)大敦投資股份有限公司 代表人：洪英超

(2)大敦投資股份有限公司 代表人：林文凱

(3)亞米海洋食養股份有限公司 代表人：黃景輝

舊任獨立董事：

(1)黃祥穎

(2)黃秋鴻

(3)陳中河

(4)洪玉婷

4.舊任者簡歷:

舊任董事：

(1)大敦投資股份有限公司 代表人：洪英超-本公司董事長兼總經理

(2)大敦投資股份有限公司 代表人：林文凱-中銀律師事務所合夥律師

(3)亞米海洋食養股份有限公司 代表人：黃景輝-欣中天然氣(股)公司 董事會秘書

舊任獨立董事：

(1)黃祥穎-建智聯合會計師事務所合夥會計師

(2)黃秋鴻-台灣士林地方法院調解委員會

(3)陳中河-信永中和聯合會計師事務所執業會計師

(4)洪玉婷-大立高分子工業(股)公司 人力資源中心協理

5.新任者職稱及姓名:

新任董事：

(1)洪英超

(2)黃景輝

(3)劉明昆

新任獨立董事：

(1)黃祥穎

(2)陳致成

(3)廖仁聖

(4)鍾燕宜

6.新任者簡歷:

新任董事：

(1)洪英超-本公司總經理

(2)黃景輝-欣中天然氣(股)公司 董事會秘書

(3)劉明昆-弘光科技大學-多媒體遊戲發展與應用系 副教授

新任獨立董事：

(1)黃祥穎-建智聯合會計師事務所 合夥會計師

(2)陳致成-匯理怡和資本(股)公司 董事長

(3)廖仁聖-華隆機械工廠(股)公司 業務經理

(4)鍾燕宜-國立彰化師範大學 教育學院輔導與諮商學系兼任教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持有股數

董事 洪英超 24,000

獨立董事 陳致成 5,000

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/08~114/04/07

11.新任生效日期:114/06/27

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。