第一店:解除董事競業之限制

第21款

1.股東會決議日:114/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

上准工程股份有限公司 代表人 顧安生 董事長

萬華企業股份有限公司 代表人 梁鈺汶 董事

張雨農 獨立董事

陳苗鳳 獨立董事

林榮源 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之他公司董事、經理人

梁鈺汶/大中票券金融股份有限公司/董事

梁鈺汶/萬華企業股份有限公司財務長

張雨農/旅人驛站鐵花大飯店監察人

張雨農/旅人驛站管理顧問股份有限公司監察人

林榮源/富動科技股份有限公司獨立董事

林榮源/益力威芯股份有限公司董事

林榮源/台灣功力科技股份有限公司監察人

林榮源/晶力材料股份有限公司監察人

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過三分之二

以上同意照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無